Relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

La prima relazione sulla valutazione sovranazionale dei rischi è stata pubblicata nel giugno del 2017. Essa delinea una vasta mappatura dei rischi for every campo di attività e un elenco dei metodi di riciclaggio maggiormente utilizzati. A corredo, la Commissione ha formulato specifiche Raccomandazioni agli Stati membri indicando le misure e le iniziative da intraprendere per la mitigazione dei rischi.

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Ulteriori fonti normative europee contribuiscono a delineare un quadro organico di misure antiriciclaggio.

2. Stratificazione: durante questa fase, il denaro viene separato dalla sua origine illecita attraverso una serie di transazioni finanziarie complesse.

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  I riciclatori possono sfruttare l’ampia disponibilità di contanti nelle strutture di gioco d’azzardo allo scopo di miscelare fondi illeciti con quelli legali, rendendo così difficile tracciare l’origine del denaro.

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Questi beni possono essere utilizzati per convertire i fondi illeciti in beni legittimi e for each nascondere l’origine dei proventi.

Le pene possono aumentare o diminuire in foundation alla gravità del reato presupposto e advertisement altre circostanze. Difendersi read more da un’accusa di riciclaggio è complesso: affidati advertisement un penalista esperto come Mattia Fontana per evitare conseguenze disastrose.

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Sono solito spiegare ai miei assistiti le fattispecie di reato con degli esempi semplici tratti da casi concreti.